壹、開會日期：115/1/5
貳、重要決議事項：
- 通過辦理初次上櫃現金增資提撥公開承銷，原股東全數放棄認購案。
- 通過修訂「董事選舉辦法」案。
- 通過修訂「股東會議事規則」案。
- 通過修訂「公司章程」案。
- 通過修訂「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」、「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」案。
- 全面改選董事九席(含獨立董事三席)案，當選名單如下：
董 事 堤維西交通工業股份有限公司 代表人：吳國禎
董 事 堤維西交通工業股份有限公司 代表人：吳俊佶
董 事 堤維西交通工業股份有限公司 代表人：吳俊郎
董 事 林俊桂
董 事 陳政民
董 事 賴裕勝
獨立董事 黃崇輝
獨立董事 林財源
獨立董事 羅文美 - 通過解除新任董事競業禁止之限制案。